獨(dú)家 | 偽造數(shù)千枚公章! 股東再曝華云數(shù)據(jù)“欺詐”內(nèi)幕:騙投超30億元

2024-10-31 09:26:07   來源:新浪科技   評論:0   [收藏]   [評論]
導(dǎo)讀:  在經(jīng)歷五家上市公司聯(lián)名舉報(bào)華云數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)造假并非法掏空資產(chǎn)后,近日,又有華云數(shù)據(jù)股東——某上市公司領(lǐng)導(dǎo)人羅銘(化名),向新浪科技曝出了更多華云數(shù)據(jù)實(shí)控人許廣彬及相關(guān)業(yè)務(wù)高管涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)的內(nèi)幕。...
  在經(jīng)歷五家上市公司聯(lián)名舉報(bào)華云數(shù)據(jù)“財(cái)務(wù)造假”并“非法掏空資產(chǎn)”后,近日,又有華云數(shù)據(jù)股東——某上市公司領(lǐng)導(dǎo)人羅銘(化名),向新浪科技曝出了更多華云數(shù)據(jù)實(shí)控人許廣彬及相關(guān)業(yè)務(wù)高管涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)的內(nèi)幕。

  據(jù)羅銘提供的多份向公安機(jī)關(guān)控訴內(nèi)容和材料證據(jù)顯示,許廣彬及華云公司投資負(fù)責(zé)人王新玲等人,或涉嫌以下多項(xiàng)指控:

  1、涉嫌合同詐騙、偽造數(shù)千枚國家機(jī)關(guān)印章、偽造企事業(yè)單位印章、偽造金融機(jī)構(gòu)憑證、伙同有關(guān)會計(jì)事務(wù)所出具虛假證明文件等。

  2、利用前期偽造的合同、會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等虛構(gòu)公司盈利經(jīng)營的前景,虛假承諾上市,騙取遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司、廈門京道凱鷹投資合伙企業(yè)、寧波梅山保稅港區(qū)匯麟創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)等數(shù)十家公司投資及政府投資和獎(jiǎng)補(bǔ),累計(jì)騙取額度或達(dá)30.8余億元。

  3、正加緊將華云數(shù)據(jù)國內(nèi)資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)移至海外,并加快銷毀證據(jù)。目前部分未被銷毀證據(jù)已被股東掌控,并在2個(gè)月前向公安機(jī)關(guān)提報(bào)并申請立案。

  對于被指控私刻公章并通過財(cái)務(wù)造假騙取投資一事,新浪科技多次致電許廣彬本人和華云數(shù)據(jù)官網(wǎng)求證,但截至發(fā)稿,雙方電話均未能接通。

  “騙投超30.8億元”

  今年7月末,一份名為《華云股東關(guān)于華云公司的緊急情況匯報(bào)》的舉報(bào)材料流出,將華云數(shù)據(jù)涉嫌“財(cái)務(wù)造假”及公司實(shí)控人“非法掏空資產(chǎn)”的內(nèi)幕公之于眾。

  據(jù)彼時(shí)舉報(bào)內(nèi)容,包括三花智控、遠(yuǎn)東股份、杉杉股份(維權(quán))等在內(nèi)的五家上市公司,以股東身份聯(lián)名舉報(bào)了華云數(shù)據(jù)實(shí)控人許廣彬及公司董秘王新玲等人,指出許廣彬、王新玲伙同其他高管制作假合同報(bào)表在市場上騙取投資,然后未經(jīng)公司股東同意,采取挪用、轉(zhuǎn)讓的方式,將華云數(shù)據(jù)核心資產(chǎn)及業(yè)務(wù)掏空。不過對于這些指控,許廣彬后來通過回應(yīng)給予了否認(rèn),聲稱:“已經(jīng)起訴,公司將在法律層面進(jìn)行自辯,以證據(jù)為基礎(chǔ)否認(rèn)所有指控”。

  如今,伴隨昔日股東再次出面指控許廣彬及華云數(shù)據(jù)相關(guān)高管,有關(guān)華云數(shù)據(jù)如何進(jìn)行合同造假、財(cái)務(wù)造假并騙取30余億元巨額投資的內(nèi)幕,進(jìn)一步曝光。

  據(jù)羅銘向新浪科技提供的最新舉報(bào)顯示,2016年至2020年間,許廣彬等華云高管指使下屬員工莊大齊、朱佳美、鄒婧等人實(shí)施高效運(yùn)轉(zhuǎn)的偽造犯罪,對華云公司包括原始憑證、記賬憑證、會計(jì)賬套、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等整套經(jīng)營資料進(jìn)行偽造,騙取控告人投資。

  在具體操作層面,華云數(shù)據(jù)被指控的整個(gè)“詐騙”流程包括以下三步:

  第一,偽造企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)合同、實(shí)際服務(wù)及貨物流、資金三流。通過偽造印章、合同,再偽造銀行流水,把真實(shí)的銀行收款憑證或流水,掃描輸入電腦,然后剝離其中數(shù)字及其他信息,偽造變造銀行憑證,并用同樣手法偽造完稅憑證。第二,再根據(jù)前述偽造的企業(yè)服務(wù)銷售原始憑證,購買金蝶等會計(jì)軟件賬戶偽造與之對應(yīng)的電子財(cái)務(wù)賬套及記賬憑證。第三,根據(jù)前面的偽造財(cái)務(wù)資料,勾結(jié)有關(guān)會計(jì)事務(wù)所出具虛假財(cái)務(wù)報(bào)告,騙取投資人投資。

  據(jù)悉,目前上述偽造全流程及相關(guān)證據(jù),均在華云數(shù)據(jù)員工莊大齊電腦中留存。據(jù)羅銘提供的控訴內(nèi)容顯示,華云數(shù)據(jù)通過該種方式騙取了自己所在公司和另外兩家參與舉報(bào)的股東累計(jì)近3億元投資。此外,他提供的一張華云股東群內(nèi)部交流信息顯示,另有華云數(shù)據(jù)相關(guān)股東透露,華云數(shù)據(jù)以此種方式累計(jì)騙投金額,或高達(dá)30.8余億元。

  據(jù)悉,目前羅銘等人已向無錫市公安局提交了相關(guān)材料并進(jìn)行了報(bào)案。羅銘稱相關(guān)公安人員已經(jīng)立案。

  “偽造數(shù)千枚公章”

  據(jù)羅銘透露,根據(jù)華云數(shù)據(jù)股東杉杉股份旗下基金通過非華云渠道獲得的華云數(shù)據(jù)2021年審計(jì)報(bào)告,華云數(shù)據(jù)母公司2020年收入4.25億,凈利潤-6700萬,期末貨幣資金2.94億;但投資初期華云數(shù)據(jù)方面提供給自己的2020年審計(jì)報(bào)告顯示,華云數(shù)據(jù)母公司2020年收入16.8億,凈利潤3.2億元,期末貨幣資金21.2億元。華云數(shù)據(jù)利用前期偽造的相關(guān)證據(jù)、會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等,虛假承諾上市,騙取了自己的投資,多家出資股東同樣因此受騙。

  據(jù)羅銘介紹,目前華云數(shù)據(jù)方面累計(jì)偽造的印章多達(dá)數(shù)千個(gè),相關(guān)涉案人在潛逃國外前,曾安排朱佳美、司機(jī)王文斌等人對相關(guān)印章及文件銷毀了“三天三夜”,有銷毀人員在銷毀過程中做了拍照錄像,并私下留下小部分偽造的印章及文件——涉及410枚偽造的印章,其中涉及國家機(jī)關(guān)、稅務(wù)師會計(jì) 師事務(wù)所、銀行等48枚,其他公司362枚。

  此外,羅銘還進(jìn)一步指出,目前華云公司投資負(fù)責(zé)人王新玲及華云數(shù)據(jù)相關(guān)被控告人正在國內(nèi)加緊處置轉(zhuǎn)移資產(chǎn),騙取華云公司資產(chǎn)并轉(zhuǎn)移到海外。這意味著,如果上述指控屬實(shí)并未得到有效遏制,大量股東投資的資金可能會因轉(zhuǎn)移并加緊處置而失去追回的可能。

  對于被指控私刻公章并通過財(cái)務(wù)造假騙取投資一事,新浪科技多次致電許廣彬及華云數(shù)據(jù)官網(wǎng)電話求證,但截至發(fā)稿,許廣彬和華云數(shù)據(jù)官網(wǎng)電話均未能接通。

  在與新浪科技溝通中,上海正策律師事務(wù)所隋林(化名)對新浪科技表示,“因?yàn)橐恍┑胤綄聸]有要求備案的規(guī)定,這導(dǎo)致了企業(yè)私刻公章現(xiàn)象的出現(xiàn),如果某家公司一開始的經(jīng)營目的就是為了騙融資款,那在內(nèi)部運(yùn)營時(shí)就會形成上下心照不宣的局面,導(dǎo)致欺騙現(xiàn)象長期存在。”他指出,當(dāng)股東遇到這種情況時(shí),應(yīng)盡快請求公安機(jī)關(guān)介入并凍結(jié)企業(yè)資產(chǎn),或通過民事訴訟或自律救濟(jì)等形式,保全企業(yè)賬戶和資產(chǎn),防止資產(chǎn)被快速轉(zhuǎn)移最終無法追回。

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責(zé)任編輯:zsz

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