獨(dú)家 | 偽造數(shù)千枚公章！ 股東再曝華云數(shù)據(jù)“欺詐”內(nèi)幕：騙投超30億元

　　在經(jīng)歷五家上市公司聯(lián)名舉報(bào)華云數(shù)據(jù)“財(cái)務(wù)造假”并“非法掏空資產(chǎn)”后，近日，又有華云數(shù)據(jù)股東——某上市公司領(lǐng)導(dǎo)人羅銘(化名)，向新浪科技曝出了更多華云數(shù)據(jù)實(shí)控人許廣彬及相關(guān)業(yè)務(wù)高管涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)的內(nèi)幕。

　　據(jù)羅銘提供的多份向公安機(jī)關(guān)控訴內(nèi)容和材料證據(jù)顯示，許廣彬及華云公司投資負(fù)責(zé)人王新玲等人，或涉嫌以下多項(xiàng)指控：

　　1、涉嫌合同詐騙、偽造數(shù)千枚國家機(jī)關(guān)印章、偽造企事業(yè)單位印章、偽造金融機(jī)構(gòu)憑證、伙同有關(guān)會計(jì)事務(wù)所出具虛假證明文件等。

　　2、利用前期偽造的合同、會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等虛構(gòu)公司盈利經(jīng)營的前景，虛假承諾上市，騙取遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司、廈門京道凱鷹投資合伙企業(yè)、寧波梅山保稅港區(qū)匯麟創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)等數(shù)十家公司投資及政府投資和獎(jiǎng)補(bǔ)，累計(jì)騙取額度或達(dá)30.8余億元。

　　3、正加緊將華云數(shù)據(jù)國內(nèi)資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)移至海外，并加快銷毀證據(jù)。目前部分未被銷毀證據(jù)已被股東掌控，并在2個(gè)月前向公安機(jī)關(guān)提報(bào)并申請立案。

　　對于被指控私刻公章并通過財(cái)務(wù)造假騙取投資一事，新浪科技多次致電許廣彬本人和華云數(shù)據(jù)官網(wǎng)求證，但截至發(fā)稿，雙方電話均未能接通。

　　“騙投超30.8億元”

　　今年7月末，一份名為《華云股東關(guān)于華云公司的緊急情況匯報(bào)》的舉報(bào)材料流出，將華云數(shù)據(jù)涉嫌“財(cái)務(wù)造假”及公司實(shí)控人“非法掏空資產(chǎn)”的內(nèi)幕公之于眾。

　　據(jù)彼時(shí)舉報(bào)內(nèi)容，包括三花智控、遠(yuǎn)東股份、杉杉股份(維權(quán))等在內(nèi)的五家上市公司，以股東身份聯(lián)名舉報(bào)了華云數(shù)據(jù)實(shí)控人許廣彬及公司董秘王新玲等人，指出許廣彬、王新玲伙同其他高管制作假合同報(bào)表在市場上騙取投資，然后未經(jīng)公司股東同意，采取挪用、轉(zhuǎn)讓的方式，將華云數(shù)據(jù)核心資產(chǎn)及業(yè)務(wù)掏空。不過對于這些指控，許廣彬后來通過回應(yīng)給予了否認(rèn)，聲稱：“已經(jīng)起訴，公司將在法律層面進(jìn)行自辯，以證據(jù)為基礎(chǔ)否認(rèn)所有指控”。

　　如今，伴隨昔日股東再次出面指控許廣彬及華云數(shù)據(jù)相關(guān)高管，有關(guān)華云數(shù)據(jù)如何進(jìn)行合同造假、財(cái)務(wù)造假并騙取30余億元巨額投資的內(nèi)幕，進(jìn)一步曝光。

　　據(jù)羅銘向新浪科技提供的最新舉報(bào)顯示，2016年至2020年間，許廣彬等華云高管指使下屬員工莊大齊、朱佳美、鄒婧等人實(shí)施高效運(yùn)轉(zhuǎn)的偽造犯罪，對華云公司包括原始憑證、記賬憑證、會計(jì)賬套、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等整套經(jīng)營資料進(jìn)行偽造，騙取控告人投資。

　　在具體操作層面，華云數(shù)據(jù)被指控的整個(gè)“詐騙”流程包括以下三步：

　　第一，偽造企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)合同、實(shí)際服務(wù)及貨物流、資金三流。通過偽造印章、合同，再偽造銀行流水，把真實(shí)的銀行收款憑證或流水，掃描輸入電腦，然后剝離其中數(shù)字及其他信息，偽造變造銀行憑證，并用同樣手法偽造完稅憑證。第二，再根據(jù)前述偽造的企業(yè)服務(wù)銷售原始憑證，購買金蝶等會計(jì)軟件賬戶偽造與之對應(yīng)的電子財(cái)務(wù)賬套及記賬憑證。第三，根據(jù)前面的偽造財(cái)務(wù)資料，勾結(jié)有關(guān)會計(jì)事務(wù)所出具虛假財(cái)務(wù)報(bào)告，騙取投資人投資。

　　據(jù)悉，目前上述偽造全流程及相關(guān)證據(jù)，均在華云數(shù)據(jù)員工莊大齊電腦中留存。據(jù)羅銘提供的控訴內(nèi)容顯示，華云數(shù)據(jù)通過該種方式騙取了自己所在公司和另外兩家參與舉報(bào)的股東累計(jì)近3億元投資。此外，他提供的一張華云股東群內(nèi)部交流信息顯示，另有華云數(shù)據(jù)相關(guān)股東透露，華云數(shù)據(jù)以此種方式累計(jì)騙投金額，或高達(dá)30.8余億元。

　　據(jù)悉，目前羅銘等人已向無錫市公安局提交了相關(guān)材料并進(jìn)行了報(bào)案。羅銘稱相關(guān)公安人員已經(jīng)立案。

　　“偽造數(shù)千枚公章”

　　據(jù)羅銘透露，根據(jù)華云數(shù)據(jù)股東杉杉股份旗下基金通過非華云渠道獲得的華云數(shù)據(jù)2021年審計(jì)報(bào)告，華云數(shù)據(jù)母公司2020年收入4.25億，凈利潤-6700萬，期末貨幣資金2.94億;但投資初期華云數(shù)據(jù)方面提供給自己的2020年審計(jì)報(bào)告顯示，華云數(shù)據(jù)母公司2020年收入16.8億，凈利潤3.2億元，期末貨幣資金21.2億元。華云數(shù)據(jù)利用前期偽造的相關(guān)證據(jù)、會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等，虛假承諾上市，騙取了自己的投資，多家出資股東同樣因此受騙。

　　據(jù)羅銘介紹，目前華云數(shù)據(jù)方面累計(jì)偽造的印章多達(dá)數(shù)千個(gè)，相關(guān)涉案人在潛逃國外前，曾安排朱佳美、司機(jī)王文斌等人對相關(guān)印章及文件銷毀了“三天三夜”，有銷毀人員在銷毀過程中做了拍照錄像，并私下留下小部分偽造的印章及文件——涉及410枚偽造的印章，其中涉及國家機(jī)關(guān)、稅務(wù)師會計(jì) 師事務(wù)所、銀行等48枚，其他公司362枚。

　　此外，羅銘還進(jìn)一步指出，目前華云公司投資負(fù)責(zé)人王新玲及華云數(shù)據(jù)相關(guān)被控告人正在國內(nèi)加緊處置轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，騙取華云公司資產(chǎn)并轉(zhuǎn)移到海外。這意味著，如果上述指控屬實(shí)并未得到有效遏制，大量股東投資的資金可能會因轉(zhuǎn)移并加緊處置而失去追回的可能。

　　對于被指控私刻公章并通過財(cái)務(wù)造假騙取投資一事，新浪科技多次致電許廣彬及華云數(shù)據(jù)官網(wǎng)電話求證，但截至發(fā)稿，許廣彬和華云數(shù)據(jù)官網(wǎng)電話均未能接通。

　　在與新浪科技溝通中，上海正策律師事務(wù)所隋林(化名)對新浪科技表示，“因?yàn)橐恍┑胤綄�公章沒有要求備案的規(guī)定，這導(dǎo)致了企業(yè)私刻公章現(xiàn)象的出現(xiàn)，如果某家公司一開始的經(jīng)營目的就是為了騙融資款，那在內(nèi)部運(yùn)營時(shí)就會形成上下心照不宣的局面，導(dǎo)致欺騙現(xiàn)象長期存在。”他指出，當(dāng)股東遇到這種情況時(shí)，應(yīng)盡快請求公安機(jī)關(guān)介入并凍結(jié)企業(yè)資產(chǎn)，或通過民事訴訟或自律救濟(jì)等形式，保全企業(yè)賬戶和資產(chǎn)，防止資產(chǎn)被快速轉(zhuǎn)移最終無法追回。