華夏信財涉嫌非法吸存被查 涉案資金8500余萬元被凍結(jié)

　　5月13日下午消息，上海市公安局黃浦分局官方微博發(fā)布通報，近期，上海市公安局黃浦分局根據(jù)投資人報案，對華夏信財互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)(上海)有限公司(以下簡稱“華夏信財”)涉嫌非法吸收公眾存款案開展查處，并對“華夏信財”法定代表人李某、財務(wù)總監(jiān)王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，華夏信財互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)(上海)有限公司成立于2015年8月，注冊資本5000萬人民幣，公司經(jīng)營范圍包括市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會調(diào)研、社會調(diào)查、民意調(diào)查、民意測試)，財務(wù)咨詢(不得從事代理記賬)，投資管理等，由華夏信財股權(quán)投資管理有限公司全資持股，后者的大股東為華夏管理有限公司。

　　上海市公安局黃浦分局官方微博指出，經(jīng)查，“華夏信財”在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“花蝦金融”線上平臺和“華夏投資”線下門店，以承諾支付6%至19%不等的固定收益為餌，通過銷售各類理財產(chǎn)品的方式向不特定公眾非法集資，集資款被用于公司運營、還本付息和對外出借等。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　截至目前，公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案資金人民幣8500萬余元。追贓挽損工作仍在全力進(jìn)行中，最終清退將由法院依法進(jìn)行。公安機(jī)關(guān)已獲取“華夏信財”相關(guān)數(shù)據(jù)，同時聘請專業(yè)司法審計機(jī)構(gòu)對每位投資人出借資金進(jìn)行確認(rèn)，并追查資金去向。

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，該公司在2020年，有數(shù)次被列為被執(zhí)行人的記錄。